证券代码：600748   股票简称：上实发展       公告编号：临 2023-12

(相关资料图)

债券代码：155364   债券简称：19 上实 01

债券代码：163480   债券简称：20 上实 01

          上海实业发展股份有限公司

      第 八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第八届监事会

第十二次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件形式通知

各位监事，会议材料以邮件/快递/专人送达方式送至各位监事，会议

于 2023 年 3 月 26 日下午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多

功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际

参加监事 4 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过

了以下议案：

  监事会对公司 2022 年年度报告的确认意见如下：

  (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

    和公司内部管理制度的各项规定；

  (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

    规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的

    经营管理和财务状况等事项；

  (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

    为。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会意见：

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务

状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，

同意公司计提资产减值准备。

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

 费用支付的议案》

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会意见：

  监事会审议了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并审阅了上

会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度内部控制

审计报告》，对该报告无异议，公司已于 2022 年内完成对 2021 年度

内控审计报告内部控制重大缺陷的整改工作，监事会将继续监督公司

董事会及经营层持续完善内控制度，加强内控实施，确保内控监督，

保障公司及全体股东权益。

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会意见：

  公司结合 2022 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2023 年

度生产经营计划安排，编制的 2023 年度日常关联交易事项的预计方

案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公

司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原

则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东

利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法

合规且符合《公司章程》的规定。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会意见：

  公司于 2022 年 3 月底出具 2021 年度报告时因出具报告时间紧

迫且所掌握资料受客观条件限制等因素，公司基于当时情况对历年财

务报表进行了会计差错更正。2022 年，公司继续自查上实龙创事件，

尽可能还原相关业务实质，对公司前期财务报告再次更正，监事会认

为在目前所掌握证据的前提下，本次会计差错更正依据合理，符合《企

业会计准则》的原则（特别是“谨慎性原则”）和要求，能够客观反映

公司前期及现在财务状况，符合公司和股东利益，同意本次会计差错

更正。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 更的议案》

  监事会意见：

  本次因会计差错再更正导致上实龙创 2015-2017 年度业绩对赌实

现情况再次出现变更，我们督促公司董事会和经营层应尽快根据二次

更正情况继续向业绩承诺方落实业绩承诺补偿。

 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 议案 1、2、4-6 将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                  上海实业发展股份有限公司监事会

                       二〇二三年三月二十八日

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